（原标题：北京理工导航甩手科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时推进大会的奉告）九游体育app娱乐

证券代码：688282 证券简称：*ST导航 公告编号：2024-071

北京理工导航甩手科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时推进大会的奉告

本公司董事会及合座董事保证公告骨子不存在职何伪善纪录、误导性述说或者紧要遗漏，并对其骨子的信得过性、准确性和完满性照章承担法律包袱。

热切骨子请示： - 推进大会召开日历：2024年11月19日 - 本次推进大围剿袭的网罗投票系统：上海证券来去所推进大会网罗投票系统

一、召开会议的基本情况 - 推进大会类型和届次：2024年第四次临时推进大会 - 推进大会召集东谈主：董事会 - 投票边幅：本次推进大会所剿袭的表决边幅是现场投票和网罗投票相长入的边幅 - 现场会议召开的日历、时候和场所： - 召开日历时候：2024年11月19日 14点00分 - 召开场所：北京市大兴区瑞合东一起1号理工导航办公楼2层会议室 - 网罗投票的系统、起止日历和投票时候： - 网罗投票系统：上海证券来去所推进大会网罗投票系统 - 网罗投票起止时候：自2024年11月19日至2024年11月19日 - 通过来去系统投票平台的投票时候为推进大会召开当日的来去时候段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时候为推进大会召开当日的9:15-15:00 - 触及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票设施：应按照《上海证券来去所科创板上市公司自律监管指引第1号——规律运作》等关联规章扩充 - 触及公开搜集推进投票权：无

二、会议审议事项 - 本次推进大会审议议案及投票推进类型： - 序号1：《对于变更公司注册地址及修改并办理工商变更登记的议案》（投票推进类型：A股推进） - 施展各议案已深切的时候和深切媒体：上述议案依然公司2024年10月28日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过，关联公告已于2024年10月29日在上海证券来去所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《 》给以深切。公司将在2024年第四次临时推进大会召开前，在上海证券来去所网站（www.sse.com.cn）登载《北京理工导航甩手科技股份有限公司2024年第四次临时推进大会会议尊府》 - 额外方案议案：1 - 对中小投资者单独计票的议案：无 - 触及关联推进侧目表决的议案：无 - 应侧目表决的关联推进称号：不适用 - 触及优先股推进参与表决的议案：不适用

三、推进大会投票持重事项 - 本公司推进通过上海证券来去所推进大会网罗投票系统诈欺表决权的，既不错登陆来去系统投票平台（通过指定来去的证券公司来去终局）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成推进身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站施展 - 合并表决权通过现场、本所网罗投票平台或其他边幅重叠进行表决的，以第一次投票效用为准 - 推进对所有这个词议案均表决断绝手艺提交

四、会议出席对象 - 股权登记日下昼收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司推进有权出席推进大会（具体情况详见下表），并不错以书面边幅托福代理东谈主出席会议和干与表决。该代理东谈主无谓是公司推进 - 股份类别：A股 - 股票代码：688282 - 股票简称：*ST导航 - 股权登记日：2024/11/12 - 公司董事、监事和高档处分东谈主员 - 公司聘用的讼师 - 其他东谈主员

五、会议登记格式 - 为保证本次推进大会的奏凯召开，减少会前登记时候，出席本次推进大会的推进及推进代表需提前登记阐明 - 登记时候：2024年11月15日（星期五）（上昼9:00-11:00，下昼13:00-16:00） - 登记场所：北京理工导航甩手科技股份有限公司（北京市大兴区瑞合东一起1号） - 登记边幅： - 个东谈主推进躬行出席会议的，应出示本东谈主身份证或其他大约标明其身份的灵考证件或施展注解、股票账户卡至公司办理登记；托福代理他东谈主出席会议的，应出示本东谈主灵验身份证件、推进授权托福书和推进账户卡至公司办理登记 - 法东谈主推进应由法定代表东谈主或者法定代表东谈主托福的代理东谈主出席会议。法定代表东谈主出席会议的应捏生意牌照复印件（加盖公司公章）、本东谈主身份证和法东谈主推进账户卡至公司办理登记；由法定代表东谈主托福代理东谈主出席会议的，代理东谈主应捏生意牌照复印件（加盖公章）、本东谈主身份证、法定代表东谈主照章出具的授权托福书（附件1）和法东谈主推进账户卡至公司办理登记

六、其他事项 - 出席会议的推进或代理东谈主交通、食宿费自理 - 参会推进请提前半小时到达会议现场办理签到 - 会议斟酌边幅： - 斟酌地址：北京市大兴区瑞合东一起1号 - 会议斟酌东谈主：沈军 - 斟酌电话：010-69731598 - 邮箱：bnct@bitnavi.cn

特此公告。

北京理工导航甩手科技股份有限公司董事会 2024年10月29日

附件1：授权托福书

授权托福书

北京理工导航甩手科技股份有限公司：

兹托福先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年11月19日召开的贵公司2024年第四次临时推进大会，并代为诈欺表决权。

托福东谈主捏凡俗股数： 托福东谈主捏优先股数： 托福东谈主推进账户号：

序号 | 非积蓄投票议案称号 | 情愿 | 反对 | 弃权 ---|---|---|---|--- 1 | 《对于变更公司注册地址及修改并办理工商变更登记的议案》 | | | |

托福东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名： 托福东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号： 托福日历： 年 月 日

备注：托福东谈主应在托福书中“情愿”、“反对”或“弃权”意向中遴荐一个并打“√”九游体育app娱乐，对于托福东谈主在本授权托福书中未作具体领导的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。